디센트 법률사무소

테더(USDT) OTC 거래의 미신고 영업, 피해금 입금과 해외 정산 쟁점을 최근 공식 조사 동향과 함께 살펴보고, 긴급체포 후 접견 및 구속영장 대응자료를 정리합니다.

영국 FCA의 GC26/7 디파이 지침안과 의견수렴 일정을 확인하고, 국내 Web3 기업의 영국 규제 적용 범위, 운영 복원력, 금융범죄 위험 및 제휴계약 검토사항을 정리합니다.

2026년 10월 23일 시행되는 신용정보법 과징금 산정기준의 부과기준율과 가중 및 감경, 개정 전 위반행위의 경과조치와 기업의 대응자료를 정리합니다.

OEM 발주 취소 시 확인할 발주 확정 여부, 도급과 매매의 구분, 원자재와 재공품 및 완제품 비용, 하도급법 적용 여부, 손해 증빙과 취소 정산 조항을 정리합니다.

가상자산 수탁 서비스 도입 전 확인할 수탁기관의 업무 범위, 자산 분리, 개인키 통제, 출금 승인, 재위탁과 운용 권한, 사고 책임 및 계약 종료 시 반환 조건을 정리합니다.

해외 거래처를 사칭한 계좌 변경 메일에 송금했다면 확인할 은행 회수 요청, 이메일 증거 보존, 거래처에 대한 대금 지급의무와 책임 분담, 재발 방지 계약 조항을 정리합니다.

해외 거래처 영문계약서에 서명하기 전 확인할 계약 당사자, 대금·검수, 책임 한도·면책, 해지·독점, 지식재산권, 준거법·관할·중재와 협상 준비사항을 정리합니다.

개발용역 계약에서 검수 지연·추가 기능 요구·잔금 미지급이 발생했을 때 확인할 업무범위, 변경 합의, 검수 조건, 중도해지 정산과 소스코드 권리를 정리합니다.

건강·미용기기 판매기업이 출시 전 확인할 의료기기 해당 여부, 인허가·광고 범위, 오인 광고와 자율심의, 공급·광고대행계약의 승인 및 비용 분담을 정리합니다.

투자계약 사전동의권 위반을 이유로 반환·주식매수·위약벌 청구를 받은 회사와 대표가 확인할 계약 조항, 주주평등 원칙, 개인 책임과 회신 준비자료를 정리합니다.

코인 구매대행 아르바이트 후 보이스피싱 공범·사기방조 혐의로 경찰 연락을 받았다면 확인할 가담 경위, 범죄 인식, 계좌·거래소·TXID 자료와 첫 조사 준비사항을 정리합니다.

미국 거래처의 물품·용역대금 미지급이 발생했을 때 확인할 계약 상대방·지급독촉·관할·중재조항과 회수 가능성, 현지 변호사 협업 준비자료를 정리합니다.

금융위 가상자산 상속 통합조회 협의 추진 보도를 바탕으로 현재 가능한 거래소별 사망자 코인 조회, 개인지갑 접근, 공동상속과 한정승인·포기 검토사항을 정리합니다.

금융위 10월 16일 무기한 선물 경고를 바탕으로 고레버리지·투자자 보호의 한계와 한국 거주자 대상 추천코드·수수료 영업의 법률 점검사항을 정리합니다.

퇴사자의 스톡옵션 행사 통지를 받은 회사가 확인할 재직요건·행사기간·취소사유, 정관·주총결의·부여계약 대조와 답변 준비자료를 정리합니다.

해킹 코인의 바이낸스 유입 정황을 확인했을 때 준비할 TXID·지갑 소유 자료·경찰 신고자료와 고객센터 신고, 공식 동결 요청의 차이를 설명합니다.

코인 지급 약정의 기일·조건, 시세하락 손해의 예견 가능성, 서울고등법원 사례와 미지급·정산 분쟁에서 준비할 계약·거래 자료를 설명합니다.

일본 Agent·Distributor의 차이부터 독점 지역·채널, 최소구매와 미달 효과, 재판매가격 규제, 해지 후 재고·상표·계정 정산까지 계약 검토 기준을 정리합니다.

금융권 침해사고 발표와 현행 법령을 바탕으로 침해사고 통지, 개인정보 유출·유출 가능성 통지, 위탁업체 협조와 계약 점검 순서를 설명합니다.

주거·비주거 PF 규제 일정과 업권별 예외를 비교하고, 시행사·대주단·시공사의 출자·대출 실행·차환·보증·책임준공 약정 점검을 가상 사례 4개로 설명합니다.

조건부 대손인정의 적용 범위와 시효 연장 예외를 확인하고, 금융회사·채권양수인의 매각 계약, 추심 시스템과 내부통제 점검 순서를 가상 사례와 함께 설명합니다.

반도체 기술유출 수사 발표와 대법원 판결을 바탕으로 영업비밀·산업기술의 차이, 증거 보존, 가처분·형사 대응과 가상 사례 4개를 설명합니다.

영국 개인정보 이전의 법적 근거 5가지와 클라우드·해외 직원 조회·제휴사 공유 사례를 비교하고, 동의·고지·계약·재위탁 및 안전조치 점검 순서를 설명합니다.

최근 금융위 조사·감리 조치를 바탕으로 회계위반에 따른 회사·임원·감사인의 책임을 구분하고, 결산 근거와 승인 이력 등 기업이 준비할 대응 자료를 정리합니다.

FIU가 발표한 미신고 가상자산 사이트 27건 접속차단 결정과 인출 안내 계획을 살펴보고, 출금 거절 시 거래기록·TXID 확보와 피해 대응 기준을 정리합니다.

폴리마켓 이용자 ‘전원 송치 전망’ 보도의 의미와 실제 수사 현황, 도박·상습도박 판단 기준, 송치 후 거래내역 정리와 대응 방법을 설명합니다.

개정 노동조합법에 따라 원청이 하청노조의 교섭 상대방이 되는 기준을 정리합니다. 근로조건별 실질적 결정권, 교섭요구 공고, 교섭단위와 기업의 준비 자료를 확인하세요.

비상장회사와 벤처기업도 적용되는 자기주식 소각 의무. 취득 유형별 소각 기한, 예외적 보유 사유, 보유처분계획과 주주총회 승인 절차를 정리합니다.

2026년 외국환거래법 개정으로 달라지는 가상자산 해외 이전 규제와 가상자산이전업자 등록 요건, 개인지갑 이전 및 외환당국 통보 의무를 정리합니다.

전쟁·무력충돌 등으로 기존 항로를 이용하지 못할 때 발생하는 추가 운임과 보험료는 누가 부담할까요? 해상운송계약의 전쟁위험 조항과 우회비용, Off-hire, 분쟁 대응 시 확인할 기준을 정리합니다.

증권성, 자금모집 방식, 가상자산사업자 해당 여부, 해외 발행 구조, 백서와 토큰 이코노미까지 발행 전 확인해야 할 법률 쟁점을 정리합니다.

국내·해외 거래소와 개인지갑을 함께 이용할 때 달라지는 가상자산 과세 기준부터 취득가액, 코인 간 교환, 거래내역 관리까지 정리합니다.

국민은행 지급정지 이의제기 기준과 준비자료, 빗썸·USDT 등 가상자산 거래가 관련된 경우 확인할 사항을 정리합니다.

일본 법인 실질소유자(UBO)의 25%·50% 의결권 기준, 한국 모회사를 통한 간접보유 판단, 실질적 지배자 리스트와 법인계좌 개설 시 확인사항을 정리합니다.

FIU 미신고 해외 거래소의 국내 접속차단 기준과 이용자·레퍼럴 사업자가 확인할 사항을 정리합니다.

DCENT 앱 지갑 해킹 피해 발생 시 확인해야 할 지갑 이용내역과 TXID, 개인키 유출 경위, 형사고소 절차 및 지갑 운영사의 법적 책임 판단 기준을 정리합니다.

해외에서 한국 경찰의 연락을 받은 외국인이 확인해야 할 출석요구와 경찰조사 대응 기준

글로벌 거래소 법인계정 KYB부터 CARF 시행, 해외법인 설립 시 확인해야 할 세무·외환·현지 규제까지 정리합니다.

폴리마켓 이용자에 대한 경찰 출석통지가 이어지고 있습니다. 강원경찰청의 도박 혐의 수사 현황과 도박죄 판단 기준, 예측시장 거래의 법적 쟁점, 경찰조사 전 준비사항을 정리합니다.

2027년부터 자산총액 2조 원 이상 상장회사의 전자주주총회 개최가 의무화됩니다. 적용 대상과 전자투표의 차이, 소집통지, 본인확인, 질의·발언 및 기업이 준비해야 할 사항을 정리합니다.

코인 마켓메이킹(MM) 자체가 불법인 것은 아닙니다. 다만 목표 거래량, 가격 유지, 고가매수, API 주문 등 실제 운영방식에 따라 시세조종 문제가 발생할 수 있어 계약과 거래구조를 함께 검토해야 합니다.

2026년 6월 1일 일본에서 시행된 가상자산 서비스 중개업의 등록 대상과 업무 범위를 정리합니다. 암호자산교환업과의 차이, 단순 소개와 중개의 판단 기준, 한국 Web3 기업의 일본 진출 시 확인사항을 살펴봅니다.

대외무역법위반과 러시아 우회수출의 판단 기준, 상황허가·처벌·수사 대응 방법을 정리합니다.