디센트 법률사무소

금융위 10월 16일 무기한 선물 경고를 바탕으로 고레버리지·투자자 보호의 한계와 한국 거주자 대상 추천코드·수수료 영업의 법률 점검사항을 정리합니다.

해킹 코인의 바이낸스 유입 정황을 확인했을 때 준비할 TXID·지갑 소유 자료·경찰 신고자료와 고객센터 신고, 공식 동결 요청의 차이를 설명합니다.

코인 지급 약정의 기일·조건, 시세하락 손해의 예견 가능성, 서울고등법원 사례와 미지급·정산 분쟁에서 준비할 계약·거래 자료를 설명합니다.

FIU가 발표한 미신고 가상자산 사이트 27건 접속차단 결정과 인출 안내 계획을 살펴보고, 출금 거절 시 거래기록·TXID 확보와 피해 대응 기준을 정리합니다.

폴리마켓 이용자 ‘전원 송치 전망’ 보도의 의미와 실제 수사 현황, 도박·상습도박 판단 기준, 송치 후 거래내역 정리와 대응 방법을 설명합니다.

2026년 외국환거래법 개정으로 달라지는 가상자산 해외 이전 규제와 가상자산이전업자 등록 요건, 개인지갑 이전 및 외환당국 통보 의무를 정리합니다.

증권성, 자금모집 방식, 가상자산사업자 해당 여부, 해외 발행 구조, 백서와 토큰 이코노미까지 발행 전 확인해야 할 법률 쟁점을 정리합니다.

국내·해외 거래소와 개인지갑을 함께 이용할 때 달라지는 가상자산 과세 기준부터 취득가액, 코인 간 교환, 거래내역 관리까지 정리합니다.

국민은행 지급정지 이의제기 기준과 준비자료, 빗썸·USDT 등 가상자산 거래가 관련된 경우 확인할 사항을 정리합니다.

FIU 미신고 해외 거래소의 국내 접속차단 기준과 이용자·레퍼럴 사업자가 확인할 사항을 정리합니다.

DCENT 앱 지갑 해킹 피해 발생 시 확인해야 할 지갑 이용내역과 TXID, 개인키 유출 경위, 형사고소 절차 및 지갑 운영사의 법적 책임 판단 기준을 정리합니다.

글로벌 거래소 법인계정 KYB부터 CARF 시행, 해외법인 설립 시 확인해야 할 세무·외환·현지 규제까지 정리합니다.

폴리마켓 이용자에 대한 경찰 출석통지가 이어지고 있습니다. 강원경찰청의 도박 혐의 수사 현황과 도박죄 판단 기준, 예측시장 거래의 법적 쟁점, 경찰조사 전 준비사항을 정리합니다.

코인 마켓메이킹(MM) 자체가 불법인 것은 아닙니다. 다만 목표 거래량, 가격 유지, 고가매수, API 주문 등 실제 운영방식에 따라 시세조종 문제가 발생할 수 있어 계약과 거래구조를 함께 검토해야 합니다.

테더(USDT)로 수출대금을 지급·수령한 경우 외국환거래법 위반이 문제되는 기준은 무엇일까요? 최근 대법원 판례와 무등록 외국환업무 판단 기준, 제3자 지급·수령, 2026년 제도 변화까지 정리합니다.

보이스피싱으로 비트코인이나 USDT 등 가상자산을 전송했다면, 2026년 10월부터 일정한 요건에 따라 피해환급을 받을 수 있습니다.

가상자산사업자 대주주 변경신고는 언제 해야 할까요? 10% 이상 주요주주, 최대주주 변경 기준과 30일 전 사전신고 절차를 정리합니다.

특금법위반이 문제되는 기준부터 개인 코인 거래와 미신고 가상자산사업의 구분, OTC·P2P·USDT 거래 사례와 처벌 수위, 수사 대응 시 확인할 사항까지 정리합니다.

USDT 등 가상자산을 이용한 해외송금·정산이 언제 외국환거래법상 환치기로 문제될 수 있는지, 무등록 외국환업무 판단 기준과 2026년 12월 시행 예정인 가상자산이전업무 등록제까지 살펴봅니다.

파나마 법인 설립을 검토할 때 알아야 할 설립 요건과 절차, 세금, 법인 유지관리, 한국에서의 해외직접투자 신고까지 정리했습니다.

콜드카드 해킹 사태로 드러난 하드웨어 지갑의 보안 공백부터, 코인해킹 피해 발생 시 자료 보전 및 법적 대응 방법

가상자산이용자보호법 시행 2년간 금융당국이 적발한 경주마, 가두리, API 허수주문, SNS 허위정보, 해외거래소 연계 시세조종 사례와 발행재단 및 마켓메이커가 확인해야 할 대응 사항을 살펴봅니다.

특금법위반(미신고 영업)은 5년 이하 징역·5,000만 원 이하 벌금 대상입니다. 코인 OTC·P2P 거래, 해외거래소 레퍼럴이 처벌 대상인지 판단 기준과 경찰조사 대응 방법을 정리합니다.

파나마 법인 설립 시 거래소 KYB, 현지 설립 절차와 해외직접투자 신고 등 핵심 사항을 살펴봅니다.